24. 8. 2025
Vážení čtenáři, milí klienti, Policie České republiky za prvních 11 měsíců uplynulého roku stíhala 464 lidí za legalizaci výnosů z trestné činnosti, dalších 231 pak za nedbalostní formu tohoto trestného činu. V tiskové zprávě o tom 17. prosince informoval mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Skupina JURIS REAL věnuje problematice AML (pozn. praní špinavých peněž) velkou pozornost.
Praní špinavých peněz je podle Jakuba Vinčálka proces, při kterém se výnosy z trestné činnosti, např. podvodů, obchodů s drogami nebo z jiných ilegálních aktivit, maskují tak, aby vypadaly jako legální příjmy.
Praní špinavých peněz je podle Jakuba Vinčálka proces, při kterém se výnosy z trestné činnosti, např. podvodů, obchodů s drogami nebo z jiných ilegálních aktivit, maskují tak, aby vypadaly jako legální příjmy.
Bílí koně jsou lidé, které se vědomě nebo z nedbalosti zapojují do převodů těchto finančních prostředků, čímž pomáhají pachatelům zakrýt původ peněz, vysvětlil mluvčí. Soudy zatím minulý rok potrestaly za legalizaci výnosů z trestné činnosti 376 občanů.
Mgr. Petr Jezdinský (za použití TZ Policejního prezídia, Advokátního deníku a ČTK)