4. 7. 2023
Vážení čtenáři, milí klienti, jako povinná osoba věnujeme zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v oblasti real estate a dražeb velkou pozornost. Z tohoto důvodu nám nemohla uniknout tato zpráva ministerstva financí, resp. ČTK. Finanční analytický úřad (dále i jako „FAÚ“) loni zajistil 2,61 miliardy korun z podvodných transakcí, to jest meziročně o 29 procent víc.
Současně FAU loni obdržel rekordních 6 145 podnětů (pozn. správně oznámení) k zahájení prověřování, proti roku 2021 jich přibylo až o osm procent. FAÚ na základě svého šetření podal 911 trestních oznámení, z toho u 660 zároveň zablokoval peníze. Toto zjištění vyplývá z výroční zprávy úřadu, kterou zveřejnilo ministerstvo financí.
Současně FAU loni obdržel rekordních 6 145 podnětů (pozn. správně oznámení) k zahájení prověřování, proti roku 2021 jich přibylo až o osm procent. FAÚ na základě svého šetření podal 911 trestních oznámení, z toho u 660 zároveň zablokoval peníze. Toto zjištění vyplývá z výroční zprávy úřadu, kterou zveřejnilo ministerstvo financí.
Podle FAÚ přibývá zneužívání virtuálních aktiv při praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Loni řešil 429 takových případů, v roce 2021 jich bylo 291 a o rok dříve 143. Ve 278 případech podal loni FAÚ trestní oznámení.
„Z celkového počtu podaných trestních oznámení FAÚ tak segment zneužití virtuálních aktiv představuje podíl zhruba 27,9 procenta, což signalizuje vzrůstající trend, a s téměř třetinovým podílem všech podaných trestních oznámení se tak virtuální aktiva stávala v roce 2022 často užívaným nástrojem k legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ konstatoval úřad. Významnou roli v činnosti FAÚ loni hrálo dohlížení na dodržování sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko kvůli jeho agresi vůči Ukrajině. Úřad vedl více než 50 správních řízení o zmrazení majetku nebo jiném uplatnění sankcí. Provedl rovněž zhruba 100 řízení o poskytnutí exempce (výjimky) ze sankcí.
Mgr. Petr Jezdinský (s použitím Finančně analytického úřadu, Ministerstva financí a ČTK)